Șapte persoane din județul Buzău sunt cercetate de polițiști pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, într-un dosar ce vizează operațiuni comerciale ilegale cu produse agroalimentare, în special fasole. Patru dintre suspecți au fost reținuți, iar prejudiciul total estimat depășește un milion de lei.
Percheziții în București și județul Buzău
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Buzău au efectuat 12 percheziții domiciliare în București, Râmnicu Sărat și localitatea Râmnicelu. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal ce vizează activități frauduloase desfășurate prin intermediul unor societăți comerciale din domeniul agroalimentar.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente contabile și suma de aproximativ 71.000 de lei, considerate relevante pentru cauză.
Fraude comerciale și documente contabile false
Potrivit anchetatorilor, cei șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani, ar fi indus în eroare o societate comercială din județul Tulcea, folosindu-se de bilete la ordin și facturi pentru achiziționarea de mărfuri agroalimentare. Prejudiciul creat firmei vătămate este estimat la aproximativ 900.000 de lei.
Totodată, una dintre persoanele cercetate ar fi livrat produse agroalimentare fără a le înregistra în contabilitate și fără a declara integral veniturile obținute, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Anchetatorii mai arată că aceeași persoană ar fi înregistrat în evidența contabilă 41 de facturi fiscale care atestau operațiuni de achiziție nereale, generând un prejudiciu suplimentar de peste 100.000 de lei.
Rețineri și măsuri preventive
În baza probelor administrate, patru dintre persoanele cercetate, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea urmează să fie prezentate Parchetului pentru a se decide asupra măsurilor preventive ce se impun.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului produs.
